Sócio de padaria gourmet do Canal 7, em Santos, preso pela PF enviou R$ 360 mil a empresa chinesa ligada a MC Ryan

Empresário português foi preso pela Polícia Federal em Santos na quarta (15) e solto na sexta (17) após passar por audiência de custódia (Divulgação/ PF)

O empresário português Fernando Sousa, de 68 anos, sócio de famosa padaria gourmet no Canal 7, na Ponta da Praia, em Santos, no litoral de São Paulo, transferiu R\$ 360 mil para uma empresa chinesa apontada como eixo central de arrecadação de recursos de apostas ilegais. A Golden Cat é um dos principais alvos da operação da Polícia Federal (PF) que prendeu os funkeiros MC Ryan SP e MC Poze do Rodo durante a semana, conforme apurado pela TV Tribuna .

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Segundo a defesa de Fernando Sousa, o empresário foi solto nesta sexta-feira (17), após passar por audiência de custódia. Conforme noticiado por A Tribuna , a Polícia Federal investiga uma organização criminosa suspeita de lavar mais de R\$ 1,6 bilhão. Segundo a Justiça Federal, MC Ryan SP é apontado como líder e principal beneficiário econômico do esquema, alvo da Operação Narco Fluxo, deflagrada na quarta-feira (15).

Também estão na lista desse esquema MC Poze do Rodo, o criador da página Choquei, Raphael Sousa Oliveira, o influenciador Chrys Dias e outros produtores de conteúdo, que também foram presos.

O empresário de Santos, Rodrigo Morgado, apontado como ‘contador’ do Primeiro Comando da Capital (PCC), também foi um dos alvos da Operação Narco Fluxo. Entretanto, ele já se encontra preso por causa de outra operação da PF, que ocorreu no ano passado.

Prisão e envolvimento Fernando Sousa foi preso no bairro Ponta da Praia, em Santos, na quarta-feira (15). A Polícia Federal aponta que o empresário e outros dois investigados realizaram várias transferências destinadas à infraestrutura financeira do esquema bilionário de lavagem de dinheiro.

As investigações indicam que a empresa Golden Cat, controlada por chineses, estaria no topo da estrutura financeira do esquema, como uma grande processadora de pagamentos, movimentando centenas de milhões de reais e funcionando como eixo central para arrecadação de recursos provenientes de apostas ilegais.

De acordo com informações da TV Tribuna , Fernando Sousa transferiu R\$ 360 mil para a Golden Cat entre 1º de junho e 30 de agosto de 2024. No período, os valores foram enviados em 16 transferências via Pix.

A análise das movimentações mostrou um padrão de arrecadação na base do esquema, que utilizava múltiplas contas para fragmentar grandes valores, com o objetivo de reduzir riscos de bloqueio e driblar travas automáticas do sistema financeiro.

Objetivo da operação A Operação Narco Fluxo busca combater um esquema bilionário de lavagem de dinheiro. A ação da Polícia Federal investiga a movimentação ilícita de recursos por meio de criptoativos no Brasil e no exterior, e conta com apoio da Polícia Militar (PM) de São Paulo, sendo um desdobramento de investigações anteriores sobre uma organização criminosa.

Segundo a PF, esse grupo utilizava mecanismos sofisticados para ocultar e dissimular valores, incluindo operações financeiras de alto valor, transporte de dinheiro em espécie e transações com criptomoedas.

Ao todo, mais de 200 policiais federais cumpriram 45 mandados de busca e apreensão e 39 de prisão temporária, expedidos pela 5ª Vara Federal de Santos, em diversos estados do Brasil e no Distrito Federal.

Defesa O advogado Armando de Mattos, responsável pela defesa de Fernando Sousa, afirmou que o empresário foi o único da operação posto em liberdade e que não irá se manifestar sobre o processo, “porque os autos correm sob segredo de justiça”.