PF faz ações contra lavagem de dinheiro nos setores de entretenimento e autopeças no Litoral de SP

[[legacy_image_341506]] A Força Tarefa de Combate ao Crime Organizado de São Paulo (Ficco/SP) realizou a operação Latus Actio em Guarujá nesta terça-feira (12). As ações tiveram como objetivo combater crimes ligados à lavagem de dinheiro de ordem tributária. O município da Baixada Santista teve o cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Clique aqui para seguir agora o novo canal de A Tribuna no WhatsApp!

As ações tiveram apoio da Receita Federal e da Fazenda Municipal de São Paulo. Foram 15 mandados de busca e apreensão entre São Paulo, Guarujá, Itu e Indaiatuba, contra pessoas ligadas a empresas de entretenimento e autopeças que atuam no estado.

O objetivo dessa operação é acabar com os crimes relacionados à ordem tributária e lavagem de dinheiro praticados por pessoas que têm ligação com empresas desses setores em São Paulo.

Além disso, foram determinadas ordens judiciais de bloqueio de valores em contas bancárias das pessoas físicas e jurídicas investigadas, chegando a aproximadamente R\$ 1 bilhão. Houve ainda sequestro de bens, entre imóveis e veículos, avaliados em mais de R\$ 60 milhões.

Origem das ações

A investigação começou no primeiro semestre de 2022, com a suspeita de transações financeiras envolvendo contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas para movimentar e ocultar recursos de origem ilegal. Foram identificadas movimentações com empresas fictícias ligadas a indivíduos com antecedentes criminais.

Na fase atual das investigações, foram reunidos elementos indicando atos para ocultar a origem e destino de valores movimentados no Sistema Financeiro Nacional, resultando em decisões judiciais para sequestro/bloqueio de bens e valores. As buscas e apreensões visam fortalecer as provas dos crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro.

Um dos empresários investigados foi condenado pela Receita Federal em 2023, em valores que superam R\$ 43 milhões. Com base nas provas coletadas, o órgão efetuará novas ações fiscais contra as pessoas jurídicas - uma delas beneficiária do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse).

A Fazenda Municipal de São Paulo conduzirá 21 operações fiscais contra empresas mencionadas no inquérito policial, devido a evidências de sonegação do Imposto sobre Serviços (ISS).