Organização que aplica golpes por redes sociais é desmantelada em Santos, Praia Grande e São Vicente

Na Baixada Santista, foram apreendidos aparelhos eletrônicos, celulares, cartões bancários e R\$ 2 mil em dinheiro (Divulgação/ Polícia Civil)

A Polícia Civil de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, cumpriu mandados de busca e apreensão em três cidades da Baixada Santista, na manhã desta quarta-feira (17). Ao todo, sete pessoas foram indiciadas, sendo cinco em Praia Grande e duas em São Vicente, e dois mandados também seriam cumpridos em Santos, mas os investigados não foram encontrados. A ação faz parte da Operação Duplus, deflagrada em cidades do estado de São Paulo, Bahia e Distrito Federal e que investiga crimes eletrônicos.

Clique aqui para seguir agora o canal de A Tribuna no WhatsApp!

De acordo com o delegado João Paulo Tardim, na Baixada Santista foram apreendidos aparelhos eletrônicos, celulares, cartões bancários e R\$ 2 mil em dinheiro. Além disso, os policiais ainda encontraram porções de maconha sintética e gourmet.

As sete pessoas localizadas foram levadas para a Delegacia Seccional de Praia Grande, onde prestaram depoimento sobre os crimes e foram liberadas. Conforme o delegado, elas foram indiciadas pelos crimes de estelionato com fraude eletrônica, falsa identidade, falsidade Ideológica, organização criminosa e lavagem de capitais. Se condenadas, poderão cumprir penas que chegam a dez anos de reclusão.

“ Todos os alvos da Baixada Santista integram esse esquema criminoso de obtenção de vantagem em lista por meio de estelionato em ambiente virtual e, na sequência, atuam na pulverização desses valores. Eles são correntistas e também agenciam outros correntistas e a contraprestação que recebem é uma porcentagem desses valores”, explicou o delegado.

Início das investigações

Desde 2023, policiais da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) passaram a investigar crimes eletrônicos, estelionatos cometidos em ambientes virtuais e lavagem de dinheiro. Tudo começou após uma das vítimas procurar a Polícia Civil, por ter sofrido o prejuízo de quase R\$ 30 mil.

A partir disso, foi instaurado um inquérito e os policiais descobriram que outras pessoas também tinham sido lesadas pela mesma fraude eletrônica na região. Diante da multiplicação de casos, a investigação foi encaminhada para o Setor Especializado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (Seccold) para análise precedente e emissão de relatório técnico.

Após meses de investigação, a polícia chegou até o deferimento de 28 mandados de buscas domiciliares, que foram cumpridos em Santos, Praia Grande, São Vicente, Diadema, São Paulo e Ribeirão Preto, além de Vitória da Conquista, na Bahia, e do Distrito Federal. Até o momento, 25 pessoas foram identificadas como possíveis participantes do grupo criminoso.

Como o crime funcionava

Conforme a Polícia Civil, o modus operandi da fraude começada com páginas de perfis de redes sociais hacke adas. Depois disso, os golpistas se passavam pelo dono do perfil e faziam propaganda de investimentos rentáveis, prometendo altos lucros, a partir de depósitos em Pix. Alguns deles ainda acrescentavam ‘testemunhos’ de pessoas fake, que diziam ter lucrado com os investimentos.

Por isso, de acordo com a Polícia Civil, a operação foi nomeada como Duplus, pois o termo em latim significa dobro, que é o valor prometido às vítimas sobre o lucro do investimento rápido. Somente após realizarem os pagamentos, as vítimas descobriam que tinham caído em um golpe. Como os valores eram altos, a organização criminosa também teve a necessidade de realizar a lavagem de dinheiro.