Operação desmantela quadrilha de lavagem de dinheiro em Santos, Praia Grande e São Vicente

Em operação para desmantelar quadrilha especializada em lavagem de dinheiro, polícia cumpriu 11 mandados de busca e apreensão em Praia Grande, São Vicente, Santos e Capital (Divulgação/ Polícia Civil)

A Polícia Civil deflagrou nesta segunda-feira (26) a Operação Candy Shop para desmantelar uma quadrilha especializada em lavagem de dinheiro, fraude financeira e ocultação de ativos ilícitos. Até o momento, 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Praia Grande, São Vicente, Santos e Capital. Os criminosos usavam empresa de laranjas para receberem altos valores em dinheiro.

Clique aqui para seguir agora o canal de A Tribuna no WhatsApp!

Como resultado da ação , até agora, os policiais da 4ª Delegacia de Crimes Cibernéticos (DCCiber) apreenderam dois veículos de luxo avaliados em quase R\$ 330 mil, quatro relógios, seis celulares e três notebooks. Além disso, R\$ 33,2 mil em dinheiro e vários documentos também foram apreendidos.

Conforme apurado com a Polícia Civil , as investigações começaram há cerca de um ano, quando os agentes receberam uma denúncia de que os integrantes da organização criminosa estariam usando contas de empresas ‘laranjas’ para conseguirem altos valores em dinheiro, por meio de golpes e fraudes financeiras. Esse dinheiro também era repassado para outras pessoas suspeitas de lavagem de dinheiro e ocultação de ativos ilícitos.

O delegado da 4° DCCiber, Thiago Chinellato, disse que tudo que foi apreendido será analisado com objetivo de identificar os responsáveis pelo crime. Além disso, ele contou que a polícia dará sequência nas investigações. Cerca de 17 policiais civis participaram da Operação Candy Shop.

A Tribuna entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) para obter mais detalhes dos mandados cumpridos na Baixada Santista, porém, até a publicação desta matéria , não houve retorno.