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Homem que sonegava dinheiro para facção criminosa é preso com R$ 60 mil no litoral de SP
Indivíduo usava CNPJ de uma empresa para não emitir nota fiscal e fugir de tributos
Por: ATribuna.com.br  -  18/05/21  -  16:49
Cartões bancários, documentos e a quantia de R$ 60 mil foram apreendidos no imóvel do infrator   Foto: Divulgação/Polícia Civil

Um homem de 39 anos foi preso na segunda-feira (17), em Itanhaém, pelos crimes de contrabando e sonegação fiscal. No imóvel do investigado, foram encontrados mais de R$ 60 mil em espécie, obtidos por meio de contrabando e lavagem de dinheiro.


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As investigações começaram através de indícios de que o investigado usava empresas como forma de lavagem de dinheiro para uma facção criminosa que atua na Baixada Santista.


Policiais da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE) se dirigiram até a residência do suspeito, no bairro Gaivota, para cumprimento de mandado de busca e apreensão.


No local, os agentes encontraram a quantia de R$ 60.068,00 em dinheiro, distribuída em sacolas espalhadas pelo imóvel. Também foram apreendidos quatro aparelhos de telefone celular, quatro cartões bancários e documentos.


Ainda durante as buscas, a polícia encontrou uma caixa de cigarro, fruto de contrabando. Foi verificado que o indivíduo vem cometendo crime de sonegação fiscal, com argumentos de não emitir nota fiscal e de usar o CNPJ de outra empresa para as negociações comerciais.


Ele foi preso em flagrante pela prática de contrabando e crime contra a ordem tributária.