Homem associado a organização criminosa do Nordeste que lavou R$ 200 milhões é preso no litoral de São Paulo

A Polícia Civil apreendeu diversos objetos e até maconha; a ação contou com agentes da Deic e da DIG de Santos (Divulgação/ Polícia Civil)

Um procurado da Justiça do Piauí, de 40 anos, foi preso em Guarujá, na manhã desta sexta-feira (8), por ser suspeito de integrar a organização criminosa conhecida como Família do Norte , FDN, que atua nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. Segundo a Polícia Civil, o homem veio para o litoral de São Paulo divulgar uma casa de apostas nordestina e aliciar novos apostadores. Nas imagens obtidas por A Tribuna , é possível ver os policiais chegando ao imóvel do homem e arrombando a porta da frente.

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O procurado também é suspeito de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, porte de arma ilegal, entre outros crimes. Recentemente, a Polícia Civil do Piauí bloqueou cerca de R\$ 200 milhões que estariam ligados com a organização criminosa FDN, casa de apostas e empresas fantasmas.

A prisão do foragido aconteceu num apartamento localizado no bairro Pitangueiras. A operação foi feita pela Polícia Civil do Departamento Estadual de Investigações sobre Entorpecentes (Denarc) do Piauí, em conjunto com a 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) em Santos.

As informações foram divulgadas numa coletiva realizada no Palácio da Polícia Civil, na tarde desta sexta-feira (8), em Santos. O delegado da Deic, Fabiano Fonseca Barbeiro, e o delegado assistente da 1ª DIG/Deic de Santos, Marco Antonio Moyses Filho, deram mais informações sobre a captura do procurado.

As informações foram divulgadas em coletiva no Palácio da Polícia. O delegado da Deic, Fabiano Fonseca Barbeiro, e o delegado assistente da 1ª DIG/Deic de Santos, Marco Antonio Moyses Filho, falaram com a imprensa (Daniel Rodrigues/ AT)

Os policiais civis foram cumprir os mandados de prisão e de busca e apreensão em dois endereços. Em um deles, a polícia encontrou o procurado.

O delegado Fabiano Barbeiro explicou que a Polícia Civil de Piauí conseguiu o bloqueio de aproximadamente R\$ 200 milhões que teriam sido movimentados pela organização criminosa e a casa de apostas nordestina, que é legalizada, porém a investigação aponta que ela tem irregularides. Além disso, Barbeiro contou como os agentes chegaram até o suspeito. “ Nós recebemos um pedido de apoio da Polícia Civil do Estado do Piauí para uma investigação de organização criminosa e lavagem de dinheiro envolvendo um integrante da Família do Norte, que é uma organização criminosa que atua no Norte e Nordeste do país. Esse indivíduo estaria relacionado com essa organização criminosa, atuando aqui na Baixada. Na data de hoje (sexta), nós demos cumprimento a esse mandado de prisão”, relembrou.

O delegado assistente da 1ª DIG/Deic de Santos, Marco Antonio Moyses Filho, acrescentou que o homem veio para a Baixada Santista aliciar vítimas e divulgar a casa de apostas. “Ele trabalha com bets, apostas on-line, um tipo muito famoso lá na Região Nordeste. Estava trazendo para cá esse tipo de apostas. Mas esse tipo de aposta pode estar intimamente ligado à lavagem de dinheiro e ao tráfico. Ele veio para a Baixada, onde essa plataforma não é tão conhecida, para angariar pontos de apostas”.

De acordo com o delegado, as investigações apontam que o procurado estaria no litoral de São Paulo há cerca de três anos e que tinha vindo com seu irmão, para trabalhar com ele. Moyses Filho também disse que, quando o suspeito foi preso, ele estava com documentos falsos.

“ Mesmo nome, mesma certidão de nascimento, mas tirava um RG em cada estado. Nós já sabemos que lá no Piauí ele está sendo investigado por crimes graves”.

Segundo Moyses Filho, o homem não ostentava uma vida de ‘luxo’, nem bens de ‘luxo’, e vivia num apartamento de classe média.

Com a esposa do procurado, foram encontrados documentos aparentemente falsos. Ela foi ouvida e depois liberada.

Durante a ação, foram apreendidos diversos documentos, alguns deles aparentemente falsos, quatro celulares, um notebook, livro de anotações de contabilidade e 50g de maconha, que o homem alegou que eram para uso próprio.

Esquema das bets Fabiano Barbeiro explicou que o crime organizado se utiliza da casa de apostas por não haver um controle. “No caso dessa bet, ela tem ligação com o crime organizado, porque a casa de aposta acaba sendo útil para esse processo de lavagem de dinheiro. Recentemente, não existe um controle para esse fluxo financeiro. Todo dinheiro que entra, você não tem como fazer uma auditoria e saber de onde veio, como veio, até porque esses jogos on-line você não tem como auditá-los”.

Além disso, o delegado contou como funciona o esquema entre as bets e os criminosos. “É muito comum, por exemplo, o empresário ligado ao crime organizado declarar que ganhou alguns milhões de reais por meio de apostas on-line. Ele não precisa especificar qual jogo ganhou, ele pode dizer o seguinte: 'Eu ganhei R\$ 1 milhão'. Só que, na verdade, ele não ganhou com a posse esportiva, ele jogou com o cassino on-line, que é possível de ser manipulado”.

Por fim, B arbeiro detalhou o motivo dos criminosos usarem as bets: “Muitos, sejam eles ligados ao crime organizado ou ao tráfico de drogas, acabam utilizando essa estrutura para poder justificar o ganho de grandes quantias”.