Empresária de Guarujá é investigada e procurada por integrar esquema milionário de golpes no litoral de São Paulo

Caso está sendo investigado pelo 3° DP de Santos (Reprodução/Polícia Militar)

A empresária Lavínia Nunes dos Santos, que possui uma loja de roupas femininas em Guarujá , litoral de São Paulo, está sendo procurada e investigada pela Polícia Civil de Santos por suspeita de participar de um esquema de golpes bancários. Ela chamou a atenção da polícia após receber vários Pix e transferências que, acumulados, somam mais de R\$ 1,3 milhão.

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Os valores seriam de uma vítima que acreditou que sua conta havia sido fraudada. A defesa da investigada alega que ela foi posta em liberdade e que apenas recebeu os valores por ser uma "mera laranja", estando em uma situação financeira delicada (leia a versão dela mais abaixo).

Conforme apurado pel o 3° Distrito Policial (DP) de Santos, a investigação envolve um crime de estelionato que ocorreu entre novembro de 2023 e fevereiro de 2024. A vítima, uma mulher, que teve a identidade preservada, foi levada a acreditar que sua conta bancária havia sido fraudada.

As investigações apontam que os golpistas a convenceram de que funcionários do banco estariam envolvidos e que, para proteger seu patrimônio, ela deveria seguir algumas orientações. Inicialmente, a pessoa que fez contato se identificou como sua gerente e informou que estavam ocorrendo várias transações atípicas e de valores elevados, fora de seu perfil.

A vítima relatou que a pessoa era muito articulada, demonstrava conhecer bem as rotinas do banco e afirmou que iniciaria uma investigação sobre os fatos. Como fazia muitos anos que não ia ao banco e não sabia quem era sua gerente atual, a vítima acabou acreditando na suposta gerente. Posteriormente, descobriu que o nome informado pela golpista era o mesmo da sua atual gerente.

A mulher que caiu no golpe contou ainda que enviou fotos dos cartões bancários do Itaú e do Santander, bem como as senhas, para os golpistas. Durante as transações ilícitas feitas por eles, os cartões eram bloqueados automaticamente por suspeita dos bancos envolvidos.

Os estelionatários, então, orientavam a vítima a comparecer à agência para desbloqueio, o que ela fazia pessoalmente, com auxílio de um funcionário. Isso ocorreu aproximadamente cinco vezes, e, em apenas uma ocasião, no Banco Santander, foi questionada sobre as transações e bloqueios, mas, seguindo orientação dos golpistas, afirmou que não havia nada de errado.

Em outra ocasião, no banco Itaú, para autorizar a transferência da poupança para a conta corrente, foi questionada pela funcionária se havia conversado com a gerente sobre a baixa da poupança. A vítima, induzida pelos golpistas, afirmou que havia falado com a gerente, que alegou não ter sido informada. No entanto, devido à presença da vítima no local, a transação foi realizada.

Na primeira ligação, a mulher foi alertada sobre a necessidade de realizar transferências via Pix para regularizar a conta, pois teria ocorrido duplicidade de valores. A vítima, seguindo as orientações, efetuou cinco transações, sendo dois Pix com valores de R\$ 49,9 mil e R\$ 50 mil para Lavínia, dois Pix de R\$ 49 mil e R\$ 50 mil para outra pessoa e um TED de R\$ 50 mil, totalizando R\$ 254,6 mil. Todas as transações foram realizadas por terceiros, assim como os empréstimos feitos nos bancos.

As baixas na poupança foram realizadas pessoalmente pela vítima no banco, assim como os desbloqueios dos cartões após bloqueios causados pelas transações suspeitas. Durante essas operações, a vítima confirmou as movimentações por acreditar que funcionários do banco estavam envolvidos nelas.

A vítima também foi orientada a comprar um iPhone 13, à vista, utilizando o cartão de débito do banco Itaú, no valor aproximado de R\$ 4,6 mil. O aparelho foi retirado por um motoboy, que supostamente entregaria para a gerente do banco. No entanto, as investigações não identificaram o motoboy, nem o veículo utilizado.

A filha da vítima criou um e-mail alternativo, que nunca havia sido usado pela vítima, para cadastro no iCloud. Houve uma tentativa de compra no Mercado Pago com esse e-mail, mas o endereço não foi identificado.

Após descobrir que havia sido vítima de um golpe, a mulher compareceu ao Itaú e ao Santander, onde efetuou todos os bloqueios possíveis e solicitou ressarcimento, que foi negado. Com os comprovantes dos Pix enviados aos beneficiários, a polícia identificou Lavínia como uma das favorecidas.

Conforme as investigações, Lavínia exibia nas redes sociais um estilo de vida de luxo incompatível com sua renda declarada, como posse de grandes quantias de dinheiro, veículos de alto valor, viagens luxuosas, uso de máquina de contagem de cédulas e realização de eventos de alto custo.

Durante diligência na loja de Lavínia, localizada no bairro Pae Cará, no distrito de Vicente de Carvalho, em Guarujá, foi constatado que o estabelecimento havia sido inaugurado sem registro formal. O juiz expediu um mandado de prisão preventiva contra Lavínia e também determinou a busca e apreensão de bens dos demais envolvidos. Lavínia foi presa, mas liberada após a defesa obter um pedido de liberdade.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou que o caso está sendo investigado pelo 3° DP de Santos. De acordo com o órgão, a autoridade policial identificou uma mulher envolvida no crime e solicitou sua prisão preventiva, que foi concedida pela Justiça.

Defesa Leonardo Fontes, que defende Lavínia, afirma que é "lamentável a postura da delegada ao propagar informações falsas dizendo que Lavínia foi solta na audiência de custódia, entretanto a mesma foi posta em liberdade uma semana depois de sua prisão, com o pedido de liberdade feito por seu patrono que usou como fundamento para a liberdade da investigada a sua primariedade, ocupação lícita, endereço fixo e filho menor de idade”.

Segundo o defensor, a juíza ordenou o pagamento de fiança criminal no valor de 30 salários mínimos em cinco dias úteis, sob pena de nova prisão. Como o valor, de acordo com Fontes, foi fora dos padrões, foi feito um pedido de habeas corpus que está pendente de julgamento no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

O advogado afirma que Lavínia confirma que recebeu parte desses valores, entretanto explicou que se trata de uma "mera laranja, pois todo o valor que era recebido de imediato ela transferia para outras pessoas, conforme comprovado pelos extratos bancários anexados no processo. Ademais a investigada só fez isso porque estava em uma situação delicada financeiramente, separada do seu marido e com um filho de poucos meses, e não viu outra alternativa naquele momento”, destacou Fontes.

Segundo ele, Lavínia está totalmente arrependida de seus atos e o fato ocorreu há quase dois anos. “Atualmente, ela vive uma vida digna e honesta, trabalhando e cuidando de sua família”.